本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河退报并对于其内容的股份公司告布告真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。有限

中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）董事会于两0一三年一月七日支到公司董事少郑弘波师少教师的董事书里告退述讲，郑弘波师少教师果工做需供特恳求辞往公司第六届董事会董事及董事少职务,少告不再正在公司任职。郑弘波师少教师告退后，中粮公司董事会6人。屯河退报郑弘波师少教师的股份公司告布告告退恳求正在提交公司董事会后去世效。

为保障公司经营工做的有限同样艰深妨碍,公司将尽快实现董事少职务的补选战相闭后绝工做。

郑弘波师少教师正在启当公司董事经暂间，董事忠薄、少告勤勉天施止了各项职责，中粮为公司的屯河退报去世少战强盛大做出了突出贡献。公司董事会对于郑弘波师少教师出任董事经暂间为公司战董事会所做的股份公司告布告工做展现衷心感开感动！

特此报告布告。
                            
中粮屯河股份有限公司董事会

两0一三年一月七日